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董事会 成员 委员会 董事会报告

董事提名方式

董事可经由以下两种方式提名：

（一） 董事会提名；或

（二） 股东提名。

在董事会需要增加董事人数或填补董事空缺时，提名委员会负责物色及提名合资格的人选。董事会将以各候选人能否协助其有效履行本公司所需责任作为甄选的考虑准则。

股东提名人选参选董事的程序

董事会职能

董事会须对管理层及公司是否符合现已建立的制度、程序及计划负上最终责，行使下列职权：

（一） 决定公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；

（二） 决定公司投资计划，批准应由董事会决定的公司重大固定资产购置、工程基建、对外投（融）资及担保项目的额度；

（三） 决定公司的年度经营目标；

（四） 批准公司年度财务预算方案，并报上级单位备案；

（五） 批准公司年度财务决算方案，批准公司年度财务报告；

（六） 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 决定公司增加或减少注册资本及配发及发行股份的权力；

（八） 决定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（九） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；

（十） 决定公司重要管理制度；

（十一） 按照有关规定，聘任或解聘公司总裁，决定聘任或解聘董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或解聘公司副总裁、首席财务官；

（十二） 决定公司高级管理人员的经营业绩考核及薪酬事项；

（十三） 决定公司整体薪酬分配策略及制度；

（十四） 批准公司重大资产抵押、质押或对外担保；出售公司或任何附属公司的资产的权力；

（十五） 履行对所属企业的资产收益、重大决策和选择管理者等股东职权；

（十六） 决定公司内部业务重组和改革事项；

（十七） 决定公司风险管理体系，对公司风险管理的实施进行总体监控；

（十八） 拟订或修改公司章程；

（十九） 听取总裁工作报告，检查对董事会决议的执行情况；及

（二十） 行使法律法规规定的其他职权。


执行董事 非执行董事 独立非执行董事

杨军 先生 董事会主席 59岁 自2024年09月27日起出任董事

在公司担任的其他职位

党委书记、提名委员会主席、战略委员会主席

其他主要职务

中国中药有限公司董事长

前期工作经历

1989年7月至2005年5月历任中国医药工业公司办公室秘书、供销处副处长、综合计划部经理、制剂部、中药部经理（兼）及经营业务总部副经理

2005年5月至2006年6月担任中国医药工业有限公司市内营销总监及医院部经理（兼）

2006年6月至2014年3月历任中国医药集团总公司运营管理部副主任、主任及国际合作部主任

2014年3月至2018年1月担任国药控股股份有限公司纪委书记

2018年1月至2020年7月担任上海现代制药股份有限公司总裁、党委副书记、董事

2020年7月至2022年6月担任中国国际医药卫生有限公司党委副书记(正职待遇)

2022年6月至2024年9月历任国药医疗健康产业有限公司党委书记、副总经理及董事长(法定代表人)

2024年9月至今担任中国中药控股有限公司党委书记、董事长及中国中药有限公司董事长、总经理(法定代表人)

教育背景及资格

1989年7月本科毕业于北京师范大学教育管理专业

2001年7月在中共中央党校研究生院在职研究生班完成经济管理专业学习

高级营销师

李鸿坚 先生 执行董事 39岁 自2024年09月27日起出任董事

在公司担任的其他职位

总裁（即总经理），党委副书记，提名委员会、战略委员会委员

前期工作经历

2008年7月至2011年9月担任佛山市水业集团有限公司人力资源专员

2011年9月至2016年11月历任中国南方电网广州南方投资集团有限公司人力资源部主管、经理

2016年11月至2018年3月担任中国南方电网广州电力建设有限公司人事行政总经理

2018年4月至2021年6月历任本公司人力资源中心副总监、总监及总部第三党支部书记

2021年6月至2024年9月历任重庆太极实业（集团）股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记（挂职）、临时纪委书记、数据运营中心总经理及战略与数据运营中心总经理

2022年8月至2024年9月担任重庆市医药保健品进出口有限公司（现称重庆市太极国际健康产业有限公司）执行董事

教育背景及资格

2008年7月本科毕业于中山大学工商管理（人力资源管理）专业

2014年在中山大学完成MBA硕士研究生学习

正高级经济师、正高级管理咨询师

审核委员会

主席：谢荣先生 
成员：许京辉女士
   余梓山先生
   秦岭先生
   李伟东先生
   

职权范围

薪酬与考核委员会

主席：秦岭先生
成员：谢荣先生
   余梓山先生
   李伟东先生

职权范围

提名委员会

主席：杨军先生
成员：李鸿坚先生
   刘海建先生
   谢荣先生
   余梓山先生
   秦岭先生
   李伟东先生

职权范围

战略委员会

主席：杨军先生
成员：李鸿坚先生
   李向荣先生
   祖敬先生
   余梓山先生
   秦岭先生

职权范围
董事会报告2023 董事会报告2022 董事会报告2021 董事会报告2020 董事会报告2019 董事会报告2018
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